新宝5娱乐登陆线路3·银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

时间:2020-01-08 17:41:23    作者:匿名     阅读量:2683

新宝5娱乐登陆线路3·银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

新宝5娱乐登陆线路3,证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2019-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月28日(星期一)在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。会议由董事长周俊杰先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《银都股份2019年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《银都股份关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019年10月29日

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